Hà Nội 31-5 (NV)
- Bốn ngân hàng lớn ở Việt Nam, trong đó có hai ngân hàng quốc doanh,
có thể dính líu đến các vụ rửa tiền quốc tế của công ty dịch vụ chuyển
ngân Liberty Reserve, lên tới hàng tỉ đô la, mà mới đây chính phủ Hoa Kỳ
truy tố.
Ông Preet Bharara, công tố viên liên bang Hoa Kỳ, trình bày
đồ biểu dịch vụ rửa tiền của Liberty Reserve trên thế giới trong cuộc
họp báo ở New York ngày 28 Tháng Năm. (Hình: AP Photo/Richard Drew)
Ngày 28 Tháng Năm, công tố viên liên bang Hoa Kỳ họp báo ở New York loan
báo chính phủ đã truy tố một vụ rửa tiền coi như lớn nhất thế giới do
công ty giao dịch tiền trên mạng có tên là Liberty Reserve trụ sở chính ở
Costa Rica.
Số tiền bị cáo buộc trong vụ này lên đến $6 tỉ qua ít nhất 55 triệu giao
dịch bất hợp pháp cho hơn 1 triệu người ở nhiều nước trên thế giới,
trong đó, có ít nhất 200,000 người ở Mỹ. Hầu như các dịch vụ trung gian
chuyển tiền của công ty nói trên qua mạng Libertyreserve.com bị nghi ngờ
là bất hợp pháp.
Bản cáo trạng nói Liberty Reserve đã trở thành “trung tâm tài chính của
thế giới tội phạm ảo, cung cấp phương tiện để bọn tội phạm trên mạng
khắp thế giới phân phối, lưu trữ và rửa những khoản tiền thu được từ đủ
loại hoạt động phạm pháp, như: gian lận thẻ tín dụng, ăn cắp danh tính,
khiêu dâm trẻ em, buôn lậu ma túy…”
Cuộc điều tra vụ rửa tiền của công ty nêu trên có sự tham gia và phối
hợp của cơ quan tư pháp tại 17 nước. Chính phủ Mỹ cho biết đã truy tố 7
người, trong đó 5 người bị bắt tại Tây Ban Nha, Costa Rica và New York
ngày 24 Tháng Năm. Hiện còn hai nghi can trốn ở Costa Rica.
Các trương mục ngân hàng, tên miền Internet liên quan đến Liberty
Reserve và trương mục cá nhân của các nghi phạm đã bị phong tỏa.
Sự loan báo của chính phủ Mỹ trong cuộc họp báo không đề cập gì đến Việt
Nam, nhưng tại Việt nam lại có một công ty “ảo” làm dịch vụ chuyển tiền
qua mạng tên là <> với quảng cáo cho
biết việc chuyển tiền của họ tại đó được gửi qua 4 ngân hàng là
Vietcombank, Vietinbank, Đông Á và Á Châu.
Giao diện trang web “tự nhận là đối tác trung chuyển tiền của
Liberty Reserve” tại Việt Nam. (Hình: VNExpress chụp từ màn hình)
Vietcombank là Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam. Vietinbank là Ngân Hàng
Công Thương Việt Nam. Ngân Hàng Á Châu (ACB) năm ngoái gây ra cơn khủng
hoảng tài chính khi tổng giám đốc và cựu thành viên hội đồng quản trị,
chủ tịch hội đồng quản trị bị tống giam để điều tra tiếp vì “làm trái
các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm
trọng...”
Tổ chức kinh doanh chuyển tiền <> không có trụ sở gì, không ai biết nó ở đâu, ngoài cái tên miền vừa kể với cái đuôi “vn”.
Trong cuộc tiếp xúc với ký giả của VNExpress, một người trả lời điện
thoại của họ cả quyết trang mạng này “không phải là chi nhánh” của công
ty có tên miền <> vừa bị Mỹ truy tố và đánh sập. Tuy nhiên, ngay sau khi nhóm cầm đầu của <> bị bắt và website bị đánh sập thì <> cũng ngừng hoạt động.
Một chuyên viên chống rửa tiền của Việt Nam cả quyết với VNExpress là
“không có thông tin về chủ sở hữu của trang web này”. Ông này cho hay:
“Có thể họ mở các tài khoản thông thường tại các ngân hàng Việt Nam nói
trên mà không khai báo là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền”.
Ông Ngô Ngọc Đông, Tổng giám đốc Công ty Chuyển mạch Tài chính Quốc gia
(BankNet), cũng khẳng định với VNExpress là “đơn vị này không có hoạt
động nào liên quan đến Liberty Reserve. Theo ông Đông, trong các giao
dịch quốc tế, Banknet đều phải kết nối trực tiếp với các công ty chuyển
mạch quốc gia của các nước.”
Ông Đào Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietcombank, cũng nhấn mạnh ngân
hàng này không có quan hệ giao dịch với Liberty Reserve. "Vietcombank
hiện nay chỉ làm đại lý chuyển tiền cho MoneyGram; Công ty chuyển tiền
TNMonex của Mỹ và Uniteller," ông Tuấn nói với VNExpress.
Tuy chối là “không ký hợp đồng hợp tác với Liberty Reserve” ông Nguyễn
Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốcACB, lại cho biết “sau khi rà soát mọi giao
dịch”, ngân hàng này “phát hiện có một khách hàng liên quan đến LR mở
tài khoản tại chi nhánh Hải Dương”, theo báo Người Lao Động.
Trong khi đó, ông Lê Trí Thông, Phó Tổng giám đốc Ngân Hàng Đông Á
(DongA Bank), “khẳng định DongA Bank không có quan hệ hợp tác với LR.
DongA Bank hiện có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chuyển tiền và là
ngân hàng đại lý có uy tín trên thế giới, hoạt động tuân thủ nghiêm ngặt
các quy định về phòng chống rửa tiền quốc tế, theo báo Người Lao Động.
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân Hàng Nhà
Nước), được báo Người Lao Động tường thuật là “nếu xác định được ngân
hàng nào có ký hợp đồng ủy thác, thanh toán với LR thì ngân hàng đó liên
quan đến rửa tiền”.
Theo tin tức, “các cơ quan chức năng” ở Việt Nam sẽ phải mở cuộc điều
tra xem bốn ngân hàng nói trên có dính đến rửa tiền hay không. (TN)
0 comments:
Post a Comment