Vua
rửa tiền Hoàng Tấn Phùng (Peter Tan Hoang) lúc còn đang là tay đánh
bạc khét tiếng tại các sòng bạc casino và hiện trường nơi Hoàng Tấn
Phùng (Peter) bị bắn chết.
Đài truyền hình quốc gia ABC vào tối ngày 22/12/2014 trong mục 7:30
có chiếu chương trình phóng sự đặc biệt về một nhân vật gốc Việt nổi
tiếng là dân đánh bài và rửa tiền cho các tổ chức tội phạm bị bắn chết
với nhiều phát đạn trong khi chờ tòa án xét xử tội rửa tiền với số
lượng lên đến hàng chục, hàng trăm triệu và có thể lên đến cả tỷ đô
la Úc.
Từ lúc tin tức về nhân vật tên tiếng Anh là Peter Tan Hoang này xuất
hiện trên báo chí Úc khi hắn ra tòa lần đầu tiên về tội rửa rất nhiều
tiền cho các băng đảng tội phạm có tổ chức thì cộng đồng cả Úc lẫn Việt
Nam mới biết thêm về đời tư rất ly kỳ và mang nhiều bí ẩn lẫn huyền
thoại của hắn.
Cộng đồng người Việt tại Sydney đọc được qua báo chí và trang mạng nhiều
tin tức về đời tư và gốc gác ly lỳ của hắn, luôn cả bằng cách nào mà
hắn đến định cư tại Úc: bằng con đường tỵ nạn hay con đường bí ẩn nào
khác có sự tiếp tay của các quan chức cao cấp nhà nước cộng sản? Có một
vài nguồn tin cho biết hắn có bà con với một vị Phó Thủ Tướng đầy quyền
lực hiện đang tại chức có cùng họ với hắn. Chi tiết về gia đình và mối
liên hệ họ hàng được ghi trong vài trang blog Chauxuannguyen, kyvancuc.
Mời quí bạn xem clip phóng sư chương trình 7:30 bàn về nhân vật rửa
tiền qui mô tại Úc tên Peter Tan Hoang, tên tiếng Việt là Hoàng Tấn
Phùng với phụ đề tiếng Việt.
*
Dười đây là bản phỏng dịch tiếng Việt và bản tiếng Anh ghi lại toàn bộ lời đối thoại trong chương trình phóng sự.
Dười đây là bản phỏng dịch tiếng Việt và bản tiếng Anh ghi lại toàn bộ lời đối thoại trong chương trình phóng sự.
Ngày 22 thàng 12 năm 2014
Bản lược dịch tiếng Việt:
Bằng cách nào mà Hoàng Tấn Phùng Peter có thể rửa một số tiền lên đến cả Tỷ Úc kim qua sòng bạc Casino lớn nhất nước Úc?
LEIGH SALES, trình bày: Rửa tiền với hàng trăm triệu đô la, buôn bán
bạch phiến và cuộc đời của một dân chơi bài thượng thặng tại sòng bạc
casino. Chào mừng với mọi người trên thế giới của một người Việt tị nạn
cộng sản trở thành tay chơi cờ bạc triệu phú và tay lừa đảo với tên gọi
Hoàng Peter. Cuộc sống của tay này cung cấp một cái nhìn sơ sơ nhưng đầy
thú vị từ bên trong của thế giới tội phạm có tổ chức và đặt ra câu hỏi
nghiêm túc là bằng cách nào tên này đã rửa rất nhiều tiền ở Úc trong
thời gian kéo dài rất lâu.
Dylan Welch và Nikki Tugwell thực hiện phóng sự này.
DYLAN WELCH, Phóng viên: Đó là đêm Thứ bảy tại Sydney bên trong căn hộ
sang trọng của tay buôn ma túy Hoàng Tân Peter. Tay này đang sẵn sàng
cho một cuộc gặp mặt lúc nửa đêm tại một nơi ở phía tây của thành phố.
Lộ trình di chuyển của tên Hoàng Tấn Phùng Peter trong đêm đó đã được cảnh sát tạo dựng lại.
MICK WILLING, Cảnh sát trưởng của Ban chuyên điều tra các vụ án sát
nhân: Hoàng Tấn Phùng Peter đã trực tiếp lái xe đến đường Dunmore thuộc
vùng Croydon Park, nơi mà chúng tôi nghĩ rằng hắn chờ một người nào đó
hoặc gặp một người ở đó. Chúng tôi biết rằng Hoàng Tân Phùng Peter bước
ra khỏi xe ở đường Dunmore vào lúc khoảng nửa đêm và đứng chờ trên lề
đường, khi đó một người đàn ông đến gần anh ta từ một khu chung cư gần
đó và bắn một số lần và anh ấy bị giết ngay sau đó và tại nơi đó.
Người đọc tin: Một người đàn ông đã bị thiệt mạng trong một vụ nổ súng
công khai tại nơi công cộng ở khu vực Tây Sydney. Cảnh sát đang kêu gọi
dân chúng giúp đỡ trong khi họ điều tra về sự liên hệ của hành động giết
người này với tội phạm có tổ chức.
MICK WILLING: Chúng tôi có các nhân chứng nhìn thấy một chiếc xe thấp
loại hatch back màu trắng hoặc màu xám với một cánh thể thao lớn gắn
phía đuôi xe xuất hiện quanh vùng lân cận của đường Dunmore vào thời
điểm đó. Chúng tôi nghĩ rằng những người đó hoặc người trong chiếc xe đó
có thể có liên quan gì đó đến hành động giết người này và chúng tôi hy
vọng rằng chúng tôi có thể xác định họ là ai.
DYLAN WELCH: Hoàng Tấn Phùng Petrer là một thành viên hoạt động tích cực
trong một tổ chức bán bách phiến heroin mà đã tiến lên trở thành một
trong những kẻ rửa tiền ma túy lớn nhất của Úc.
MICK WILLING: Chúng tôi đã nhận được tin tức từ nhiều nguồn khác nhau đề
nghị rằng hắn đã tham gia cung cấp ma túy trên quy mô lớn và nằm trong
các tổ chức di chuyển tiền thông qua các sòng bạc casino trên khắp
nước Úc đã từ lâu rồi, thực ra đã được một số năm.
DYLAN WELCH: cuộc sống và cái chết bạo lực của nhân vật Hoàng Tấn Phùng
đã đưa ra ánh sáng phần nào về bí mật của thế giới rửa tiền chuyên
nghiệp, một hệ thống to lớn và là một ngành đang phát triển ở Úc.
SCOTT COOK, Chỉ huy trưởng Ban chuyên trách điều tra tội phạm có tổ
chức: Tội phạm có tổ chức hiện hữu trong toàn bộ những hoạt động kinh tế
và xuyên suốt xã hội của chúng ta. Ủy ban Tội phạm Australia ước tính
khoảng 15 tỷ Úc kim của nền kinh tế Úc bị mất vào tay bọn tội phạm có tổ
chức. Hầu hết trong số thất thoát đó được thực hiện thông qua các quá
trình rữa tiền. Vì vậy, công tác rửa tiền là một huyết mạch quan trọng
của các tổ chức tội phạm.
DYLAN WELCH: Đến $15 tỷ AUSD mỗi năm?
SCOTT COOK: Đúng!
DYLAN WELCH: Hoàng Tấn Phùng, nhìn thấy ở đây, xuất hiện tại tòa án
trong năm nay, là một thành viên của một tổ chức mua bán bạch phiến
heroin người Úc gốc Việt điều khiển bởi một cựu cảnh sát viên đàn ông
có biệt danh là "Batman".
Viên thám tử kỳ cựu chuyên điều tra tội phạm có tổ chức, ông Michael
Purchas, dẫn đầu một công tác chống tội phạm có tổ chức mang tính đột
phá trong năm 2005 được gọi là Lực lượng đặc nhiệm Gordian-Katakan.
Trong quá trình theo dõi, lực lượng đặc nhiệm tìm thấy được rằng lợi
nhuận của việc mua bán heroin được tẩu tán qua các công ty chuyển tiền
tại Sydney và Melbourne.
MICHAEL PURCHAS, Chỉ huy trưởng Ban chuyên trách tội phạm có tổ chức:
Tầm cở của vấn đề là rất to lớn, không phải như những gì đã được nghỉ
về nó trước thời kỳ của lực lượng đặc nhiệm Gordian-Katakan. Chúng tôi
đã từng nói về món tiền lên đến hàng tỷ Úc kim
DYLAN WELCH: Lực lượng đặc nhiệm do ông Purchas lãnh đạo đã bí mật ghi
nhận những túi chuyển tiền do nhân viên di chuyển trong đó có chứa hàng
trăm ngàn đô la tiền mặt.
Nhóm đặc nhiệm truy ra nguồn gốc xuất phát số tiền đó đã đến từ một tổ chức tội phạm có tổ chức tại Hong Kong.
MICHAEL PURCHAS: Nếu anh đang suy nghĩ về tổ chức thuộc loại ông ngoại,
đó là một đường dây tôi phạm quốc tế, điều này sẽ dẫn đến điểm chót là
21 tổ chức phục vụ nhỏ tại cơ sở.
DYLAN WELCH: Một trong những tổ chức tại cơ sở, hoặc các công ty con, là
nhóm của Hoàng Tân Peter, đó là nhóm tội phạm "Batman". Cảnh sát không
có đủ bằng chứng để kết tội tổ chức đó, và Hoàng Tấn Phùng và những tên
khác thoát đã thoát khỏi bị bắt.
Đây chỉ là sự khởi đầu cho Hoàng Tấn Phùng. Hắn trở thành một kẻ rửa
tiền chủ chốt tại Úc và bắt đầu nhận được hàng triệu đô la tiền mặt từ
các tập đoàn tội phạm có tổ chức. Một số sòng bạc casino, như Star
casino, cấm hắn đến chơi bài và đá hắn ra khỏi sòng bài nhiều lần.
Những sòng bạc casion khác lại đối xử với hắn như một vị vua.
Chương trình 7.30 đã biết rõ được rằng Hoàng Tân Peter rửa hàng trăm
triệu tiền bán bạch phiến, nhưng hắn đã dùng phần lớn của số tiền đó
đánh bạc tại sòng bạc Crown Casino tại Melbourne.
Giáo Sư LINDA HANCOCK, chuyên viên nghiên cứu vể bài bạc, Đại học
Deakin: Điều thú vị về những phong cách cờ bạc của Hoàng Tấn Phùng là
đánh lớn. Bạn biết đấy, anh ấy báo cáo là hắn đã đặt cược hơn 100.000 Úc
kim cho mỗi ván bài. Do đó, điều này được ghi lại trong sổ lưu: số
tiền đặt cược lớn là mục đích gian lận của tội phạm quốc tế và yêu cầu
của công tác rửa tiền. Vì vậy, người ta phải đặt ra nhiều câu hỏi quan
trọng lý do tại sao quan hệ của hắn với tiền bán bạch phiến không được
nghe đến hay tìm thấy trước đó.
DYLAN WELCH: Trong một trường hợp của tòa án năm 2012, cô giám đốc
sòng bạc Crown Casino, phụ trách tuân thủ việc chấp hành các qui định
của chính phủ, khai rằng Hoàng Tấn Phùng đã mua chip đánh bạc trị giá 75
triệu Úc kim từ giữa năm 2000 và 2012, mà cô ước tính tương đương doanh
thu của ba lần số tiền đó. Trong khi đó các công tố viên của chính
quyền lại cho rằng số doanh thu giao dịch có thể lên đến một tỷ Úc kim.
LINDA HANCOCK: Đây là một số lượng tiền lớn đáng kinh ngạc. Hắn có lẽ đã
đóng góp với một tỷ lệ rất cao của quỹ đánh bạc. Hắn có lẽ là nhân vật
mà theo nghề điều tra tôi nghĩ rằng hắn là một người cần được quan tâm
đến. Vì vậy, bạn có lẽ nghĩ rằng sự việc này sẽ đưa đến một sự liên lạc
giữa bất kỳ casino và cảnh sát đối với một người được an ninh quan tâm.
DYLAN WELCH: Trong thập niên đánh bài của hắn, Sòng bạc Crown casino đã
cung phụng tên Hoàng Tấn Phùng phòng nghỉ rất sang trọng, cũng như các
chuyến bay hạng thương gia, thức ăn, rượu miễn phí, và các khoản thanh
toán bằng tiền mặt lên đến 100.000 Úc kim. Hoàng Tấn Phùng đánh bạc dưới
tên của mình và ba tên giả khác - Hồ James, Hồ John, Lu Patrick. Sòng
bạc Crown đã cấp thẻ khách hàng trung thành cho hắn với cả bốn cái tên
khác nhau.
LINDA HANCOCK: Đây là điểm mà các sòng bạc là một phần của hệ thống rửa
tiền và các sòng bạc casino trở thành những tổ chức được hưởng lợi từ
số tiền thu được từ bọn tội phạm. Vì vậy, khi việc này phát hiện ra, tại
sao họ không phải hoàn trả lại?
DYLAN WELCH: Phải đợi cho đến tháng Chín năm 2012, cảnh sát mới bắt đầu
điều tra Hoàng Tấn Peter sau khi hắn rút 2,3 triệu Úc kim từ tài
khoản tại Crown Casino của hắn.
Một tháng sau đó, vào sáng ngày 12 tháng 10, Hoàng Tấn Phùng điện thoại
cho cô nhân viên của Crown chuyên lo cho khách hàng VIP phục vụ cho hắn,
nói rằng hắn mang theo hắn một triệu Úc kim tiền mặt. Cô nhân viên này
sắp xếp cho hắn và người đồng hành chuyến bay hạng thương gia từ Sydney
đến Melbourne.
Hoàng Tấn Phùng và một trong những người đồng hành của hắn đến sòng bạc
Crown Casino cùng với hai vali đầy chứa 1,5 triệu Úc kim. Các vali đã
được đưa tới một trong những phòng chơi bài sang nhất của sòng bạc,
phòng đánh bài Mahogany Room, chỉ đặc biệt dành riêng cho các tay đánh
bạc có máu mặt.
Hoàng Tấn Phùng đến phòng chơi bạc dành riêng cao cấp vào khoảng 1:30
sáng để chơi bài baccarat. Chỉ vài phút sau đó, hắn bị cảnh sát bắt.
Khi hắn bị bắn chết hai năm sau đó, hắn đang chờ xét xử tội rửa tiền của bọn tội phạm.
SCOTT COOK: Từ góc độ của sòng bạc casino, những tay đánh bài lớn được
xem là khách hàng quen biết tin cẩn và tôi đoán bọn tội phạm có tổ chức
cũng nhìn thấy điều này trong hai cách. Họ coi đó như là một nơi để phô
trương sự giàu có của họ, nhưng họ cũng xem sòng bạc casino như là nơi
mà họ có lẽ có thể xâm nhập hay lợi dụng các quy trình và hệ thống quản
lý tại nơi này để rửa tiền. Sòng bạc thường giao dịch với số lượng lớn
tiền mặt. Bọn tội phạm có tổ chức lại có số lượng lớn tiền mặt mà họ
muốn di chuyển. Vì vậy, sòng bạc casino hoàn toàn phù hợp trong ý nghĩa
đó.
DYLAN WELCH: Lãnh đạo sòng bạc Crown đã từ chối trả lời những câu hỏi
của chương trình 7:30, ngoại trừ việc nói rằng họ từ trước đến nay đã hỗ
trợ các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang vê các
vấn đề liên quan đến nhân vật tên Hoàng Tấn Phùng.
LEIGH SALES: Dylan Welch tường thuật.
*
*
English transcript of the program:
How did this man launder nearly $1 billion through Australia's biggest casino?
DYLAN WELCH, REPORTER: It's a Saturday night in Sydney inside the luxury
apartment of drug trafficker Pete Hoang. He's getting ready for a
midnight meeting in the city's west.
Hoang's movements that night have been pieced together by police.
MICK WILLING, NSW POLICE HOMICIDE SQUAD COMMANDER: He drove directly to
Dunmore Street at Croydon Park, where we think he waited for someone or
met someone there. We know that Mr Hoang got out of his car in Dunmore
Street around midnight and was on the sidewalk, when a male person
approached him from a unit block adjacent to where he was standing and
fired a number of shots and killed him then and there.
NEWSREADER: A man has been killed in a brazen public shooting in
Sydney's inner-west. Police are appealing to the public for help as they
investigate links to organised crime.
MICK WILLING: We have witnesses who see a lowered white or grey-coloured
hatchback with a large spoiler that was around the vicinity of Dunmore
Street at the time. We think that those persons or persons in that
vehicle may have something to do with the murder and we're hoping that
we can identify who they are.
DYLAN WELCH: Hoang was a bit player in a heroin syndicate who had gone
on to become one of Australia's biggest drug money launderers.
MICK WILLING: We've received information from a variety of sources which
would suggest that he was involved in large-scale drug supply and in
the movement of money through casinos across Australia for some time
now, a number of years in fact.
DYLAN WELCH: Hoang's life and violent death shines a light on the world
of professional money laundering, a vast and growing industry in
Australia.
SCOTT COOK, NSW POLICE ORGANISED CRIME SQUAD COMMANDER: It's right
across our economy and right across our society. The Australian Crime
Commission estimate that about $15 billion is lost to organised crime to
the national economy. Most of that is done through money laundering
processes. So it's a significant lifeblood of organised crime.
DYLAN WELCH: $15 billion a year?
SCOTT COOK: Yeah.
DYLAN WELCH: Hoang, seen here at a court appearance this year, was part
of a Vietnamese-Australian heroin syndicate run by a man police
nicknamed "Batman".
Veteran organised crime investigator Michael Purchas led a
ground-breaking operation in 2005 called Taskforce Gordian-Katakan. Its
surveillance revealed heroin profits being laundered through money
transfer companies in Sydney and in Melbourne.
MICHAEL PURCHAS, FMR AUST. CRIME COMMISSION INVESTIGATOR: The size of
the problem was massive, not what had been considered as the size of it
prior to Gordian-Katakan. We were talking about billions of dollars.
DYLAN WELCH: Purchas' taskforce secretly recorded money transfer staff handling bags containing hundreds of thousands in cash.
The taskforce traced the money to a Hong Kong-based organised crime syndicate.
MICHAEL PURCHAS: If you're thinking in terms of the Ong Ngoai syndicate,
that's an international syndicate, that this would - the local end of
it would've been the 21 minor feeders.
DYLAN WELCH: One of those feeders, or subsidiaries, was Hoang's outfit,
the "Batman" syndicate. Police didn't have enough evidence to charge
them and Hoang and the others escaped arrest.
This was just the beginning for Pete Hoang. He became a key money
launderer in Australia and began to receive millions in cash from
organised criminal syndicates. Some casinos, like The Star, forbade him
from gambling and kicked him out repeatedly. Others treated him like a
king.
7.30 has learned that Hoang laundered hundreds of millions in drug
money, but much of it was gambled at Crown Casino in Melbourne.
LINDA HANCOCK, GAMBLING POLICY, DEAKIN UNI.: What's interesting about Mr
Hoang's gambling patterns is that they were such big stakes. You know,
he's reported as having staked over $100,000 on a hand. So this would be
reported in the log under: big bets for purposes of international fraud
and money laundering requirements. So, one has to raise huge questions
about why his links to drug money wasn't - or weren't found earlier.
DYLAN WELCH: In a 2012 court case, Crown Casino's compliance manager
testified that Hoang bought gambling chips worth $75 million between
2000 and 2012, which she estimated equalled a turnover of three times
that amount. The prosecutor suggested the turnover could be as high as
one billion.
LINDA HANCOCK: This is an amazing amount of money. He would be
accounting for a very high proportion of gambled funds. He would be
what's called in the business I think a person of interest. So you would
think that there would be a trigger between any casino and the police
for such a person of interest.
DYLAN WELCH: In his decade of gambling, Crown lavished on Hoang
accommodation in luxury suites such as this, as well as free
business-class flights, food, booze and cash payments up to $100,000.
Hoang gambled under his name and three aliases - James Ho, John Ho,
Patrick Lu. He was issued loyalty cards in all four names by Crown.
LINDA HANCOCK: This is where casinos are part of the laundering system
and they become the beneficiaries of the proceeds of crime. So when it's
found out, why don't they have to give it back?
DYLAN WELCH: It wasn't until September, 2012 that police began
investigating Hoang after he withdrew $2.3 million from his Crown Casino
account.
A month later, on the morning of October 12, Hoang called his usual VIP
host at Crown and said he'd be bringing a million in cash. She arranged
business-class flights from Sydney to Melbourne.
Hoang and one of his travel companions arrived at Crown with two
suitcases filled with $1.5 million. The suitcases were taken to one of
the casino's most prestigious places, the high roller-only Mahogany
Room.
Hoang arrived at a private gaming salon about 1.30 am to play baccarat. Minutes after, he was arrested by police.
When he was shot dead two years later, he was awaiting trial for laundering the proceeds of crime.
SCOTT COOK: From a casino perspective, they're just other patrons and I
guess organised crime sees it in two ways. They see it as a place to
flaunt their wealth, but they also see it as a place where they can
perhaps infiltrate or manipulate the processes and systems in order to
launder cash. Casinos deal in large quantities of cash. Organised crime
has large quantities of cash that they want to launder. So it's a
perfect fit in that sense.
DYLAN WELCH: Crown declined to answer 7.30's questions, except to say it
had been assisting state and federal law enforcement agencies for some
time regarding Mr Hoang.
LEIGH SALES: Dylan Welch reporting.
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam
0 comments:
Post a Comment