Theo báo Tuổi Trẻ, vụ này sở dĩ bị phanh phui ra là do điều tra viên mật vụ của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là Simon Dinits điều tra trong nhiều tháng và đưa ra cáo buộc nội tại tòa án ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm ngày 6 tháng 5 năm 2013. Sự việc ăn hối lộ bắt đầu từ tháng 3 năm 2012 đến nửa tháng 9 năm 2012.
Bản tin Tuổi Trẻ kể như sau: “Dù mức lương chỉ 7.500 USD/tháng nhưng Michael Sestak – cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM – đã chi trên 3 triệu USD để mua bất động sản tại Thái Lan… Cáo trạng hình sự mà Tuổi Trẻ tiếp cận được cho thấy Michael Sestak, cựu trưởng bộ phận visa không di dân của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM, cùng đường dây của mình nhắm vào những trường hợp “hết đường” xin sang Mỹ để bán visa với giá cao. Theo hồ sơ cáo trạng do điều tra viên Simon Dinits, thuộc bộ phận mật vụ Bộ Ngoại giao Mỹ (DSS), thực hiện trong nhiều tháng và nộp hôm 6-5-2013 tại Tòa án Washington DC, hành vi bán visa và nhận hối lộ của Sestak bắt đầu khoảng tháng 3-2012 đến giữa tháng 9-2012 khi Sestak phải trở về nước để tái ngũ vào lực lượng hải quân.”
Theo báo Tuổi Trẻ, ngoài Sestak ra còn có 5 đồng phạm khác trong vụ án. Tuổi Trẻ viết rằng, “Điều tra của DSS phát hiện mạng lưới của Sestak có năm đồng phạm gồm ba người Mỹ và hai người Việt. Cả năm người này đều đang sinh sống ở VN. Đồng phạm 1: người Mỹ, đang là tổng giám đốc chi nhánh VN của một công ty đa quốc gia. Đồng phạm 2: người Việt, là vợ của đồng phạm 1. Đồng phạm 3: người Mỹ, là em của đồng phạm 1 và đang sống ở VN. Đồng phạm 4: người Mỹ, là bồ của đồng phạm 3. Đồng phạm 5: người Việt, là họ hàng của đồng phạm 1.”
Tuổi Trẻ viết tiếp rằng giá cho mỗi visa sang Mỹ đã bị bắt giá lên cao tới mức khó tưởng tượng được là 70,000 đô la. Tờ báo viết rằng, “Một điều khiến nhiều người ngạc nhiên là mức giá quá cao để lấy visa sang Mỹ từ đường dây này. Con số Dinits điều tra được là 50.000-70.000 USD cho một visa. Thông tin cho biết Sestak và đường dây thường nhắm đến những người có rất ít khả năng xin được visa và những người có người thân là Việt kiều – các đối tượng sẵn sàng chi tiền để có được visa. Một khi sang được Mỹ, những người này sẽ tìm cách ở lại bằng các biện pháp khác nhau như kết hôn giả.”
Báo Tuổi Trẻ cũng kể về chuyện đường dây này bị theo dõi và bắt như thế nào, như sau: “Hành vi của Sestak bắt đầu bị chú ý. Tháng 7-2012, Tổng lãnh sự quán Mỹ nhận được thư từ một nguồn bí mật cho biết có người đang nhận hối lộ để cấp visa. Lá thư cáo buộc trong thời gian từ ngày 20-5-2012 đến đầu tháng 7-2012, khoảng 50-70 người từ một làng ở VN đã nhận được visa đi Mỹ bằng cách hối lộ này. Nguồn tin này thậm chí nói có người từng trả 55.000 USD để lấy được visa du lịch đi Mỹ. Lá thư cung cấp cả tên, ngày tháng năm sinh và ảnh của bảy cá nhân bị cáo buộc mua visa. Từ đây, cuộc điều tra đối với những hành vi sai phạm của Sestak bắt đầu. Trong lúc điều tra, điều tra viên của DSS đã truy cập hàng chục email khác nhau của Sestak, các đồng phạm và một loạt người thân trong gia đình của các đồng phạm. Thông tin những cuộc chat trên mạng của Sestak và đồng phạm cũng bị truy dấu. Theo hồ sơ điều tra, bằng việc theo dõi địa chỉ IP, các điều tra viên phát hiện ba địa chỉ IP có vấn đề: địa chỉ IP A được xác định là một số VPN của Tập đoàn Black Oak Computers Inc. (trụ sở ở California), một địa chỉ IP B của FPT Telecom và một địa chỉ IP C của VNPT. Cả hai địa chỉ IP B và IP C đều ở TP.HCM.”
Từ đây, nhà điều tra của Bộ Ngoại Giao Mỹ lần tìm manh mối mà Sestak dùng tới 3 triệu đô la để mua bất động sản tở Thái Lan. Tuổi Trẻ kể tiếp như sau: “Qua theo dõi, các điều tra viên phát hiện Sestak mở ít nhất một tài khoản ở Ngân hàng Siam Commercial Bank PLC tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 5-2012. Theo dõi các chuyển khoản, các điều tra viên nhận thấy từ ngày 20-6-2012 tới 11-9-2012, tổng số tiền 3.238.991 USD đã được chuyển tới tài khoản cuối này và phần lớn số tiền được chuyển qua Ngân hàng Bank of China ở Bắc Kinh. Ngoài số tiền này, họ còn xác định được ít nhất đã có một khoản 150.000 USD được chuyển vào tài khoản Ngân hàng Wells Fargo của người chị/em gái Sestak ở Yulee, Florida.”
Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết những tiên đoán về vụ án và các nghi can nếu bị kết tội sẽ bị án phạt ra sao. Bản tin Tuổi Trẻ viết rằng, “Đối với những đồng phạm người VN và Mỹ nói trên, luật áp dụng trong trường hợp này vẫn là luật VN. Theo đó, hành vi của họ đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự nước CHXHCN VN với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Michael T. Sestak. Về phía cựu nhân viên ngoại giao Mỹ Michael T. Sestak (được miễn trừ ngoại giao) sẽ đối mặt với các cáo buộc về tội gian lận thị thực và nhận hối lộ. Dù phạm tội tại VN nhưng luật Mỹ được áp dụng trong trường hợp này và hành vi phạm tội của ông Sestak được quy định tại chương 75, điều 1546 Bộ luật hình sự Mỹ về tội “gian lận và lạm dụng visa, giấy phép và các giấy tờ khác”. Theo đó, ông Sestak có thể bị phạt tù lên đến 10-15 năm. Ngoài ra nếu hành vi gian lận cấp visa trái phép này của ông bị phát hiện là đã tạo điều kiện cho tội phạm thì mức hình phạt có thể lên đến 20-25 năm tù.”
0 comments:
Post a Comment